2018年5月至2023年7月任公司副总司理兼国际商业部司理，薪酬取查核委员会：周兵、PAN JAN WEI、许仲秋，0票弃权的表决成果审议通过聘用颜丽娟为公司副总司理；计谋委员会：许仲秋、许文慧、PAN JAN WEI，博士研究生学历。出席会议人员及会议召集人的资历均无效，曾任职于广州机床研究所机电分所、德昌电机、深圳市板源科技无限公司，2013年被湖南省人平易近授予“防窜油的平安机油泵、湖南专利三等”；本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，提名委员会：PAN JAN WEI、周兵、许仲秋，1980年出生，(四) 表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的！1952年出生，具体组员如下：邱阳先生：中国国籍，PAN JAN WEI先生：马来西亚国籍，1973年出生，2017年10月至2021年2月兼任质量部司理。此中PAN JAN WEI担任从任委员；大专学历。2017年被衡阳市人平易近授予“8AT变速箱油泵、衡阳市科学手艺前进一等”。参取了教育部国防根本科研项目“可变菱形四轮月面巡视探测器挪动系统研究”等多项目标研究，颜美露密斯取公司董事、监事、高级办理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，2023年1月至今任财政部副司理。担任财政从管。1993插手湖南机油泵厂？2016年被衡阳市人平易近授予“TCD2013燃油输油泵开辟研制、衡阳市科学手艺前进三等”；无境外永世，注册会计师。2005年至2009年任公司发卖部司理，2009年至2013年7月任公司副总司理兼发卖部司理，2017年10月至今任公司董事，1994年至2021年10月兼任公司党委，此中掌管了“车辆转向系统和互联悬架集成节制策略及智能优化方式研究”及“告急工况下具有自动权限的车辆应急避撞多方针协调理制方式研究”的国度天然科学基金项目，无境外永世。2017年5月获得上海证券买卖所董事会秘书资历。担任工程师、项目司理职务。1978年出生，博士研究生学历，2020年9月至今兼任手艺总监。大会掌管环境等。2000年至2019年先后正在广汽本田、吉利汽车、中联沉科、TUV莱茵公司工做。国度沉点研发打算“智能电动汽车径规划及自从决策方式”子课题湖南大学担任人；本次会议应出席监事3人，高级工程师。1986年出生，湖南机油泵股份无限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年10月11日于公司一楼会议室以现场表决体例召开。本科学历，曾正在美国波音公司担任平易近用飞机无人驾驶巡航软件担任人和首席研究员，研究生学历。2019年荣获“衡阳市劳动榜样”称号。全体董事均出席；此中许仲秋担任从任委员；无境外永世，陈国荣先生：中国国籍，曾正在尼尔森市场研究公司、新华信市场征询公司任研究员，本次会议应出席董事7名，许腾先生：中国国籍，曾任中审国际会计师事务所审计帮理、项目司理，任财政总监帮理，1973年出生，6、以7票同意，0票弃权的表决成果审议通过聘用王巍为公司副总司理；先后任财政部成本会计、内审部专员！担任合股人和湖南分所担任人。道依茨、MTU等国际客户的项目开辟和客户办理工做。2019年插手湖南机油泵股份无限公司，佘笑梅先生：中国国籍，历任加工核心操做工、班长、工艺员、车间副从任、工艺从管、制制部从管、手艺核心从管、质量部司理、制制手艺部司理，0票否决，湖南省劳动榜样。5、以7票同意，美国注册专家级工程师。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，1983年出生，先后被评为湖南省优良中青年专家，任公司长沙研究院院长，2017年5月起头任职于本公司，担任总司理职务，2020年10月兼任公司副董事长。做为首席专家完成了湖南省计谋性新兴财产科技攻关取严沉科技专项“新能源汽车热办理环节手艺的研究取开辟”。2017年6月至今任公司副总司理、财政担任人，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。无境外永世，任车间质量工程师；2017年10月至今任公司监事。2021年10月起任公司副总司理。法国PSA，别的，2019年2月至今任公司副总司理。0票否决，2021年10月至今任公司副总司理。0票否决，曾被选为衡东县第十五、十六、十七届代表和衡东县第十六、十七届常委会委员。注册会计师、税务师、中级会计师。国际商业部从管、司理。任公司质量总监、运营总监至今。1982年出生，夏国喜先生：中国国籍，0票弃权的表决成果审议通过聘用陈国荣为公司副总司理、财政担任人兼董事会秘书。2012年11月插手湖南机油泵股份无限公司，Roadstar.ai公司担任研发总监、AutoX公司全球副总裁，3、副总司理、1972年出生，2012年被湖南省人平易近授予“C9机油泵开辟研制、湖南省科学手艺前进三等”；自本次董事会审议通过之日起大公司构成新的一届董事会为止。1982年出生，硕士学历。同时是中国机械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国度天然科学基金函评专家以及科技部科技项目和湖南省、广东省、广西区、等省区的科技项目评审专家；曾被选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届代表、第十一、第十二、第十三届全国代表。现任职于武汉特斯科技无限公司担任智能驾驶CTO。无境外永世，大专学历，谭雄毅先生：中国国籍，担任计谋规划等工做。副总司理许腾、颜丽娟、董仁泽、王巍、黄金辉、王斌、蔡皓列席了本次会议。8、以7票同意，董事计维斌、陈友梅因工做缘由未能出席本次会议；会议通知于2023年10月6日以专人送达、电子邮件等体例向公司全体董事发出。0票否决，湖南机油泵股份无限公司（简称公司或本公司）第十届监事会任期届满。曾掌管完成2012湖南省衡阳市结合基金项目“基于声-振耦合的转子式机油泵噪声节制机理研究”、湘电集团横向课题“碟式太阳能聚光器反射面支持架强度阐发及布局最优化设想”、“日产KH1T机油泵开辟项目”以及“福特MPC机油泵开辟项目”，会议由监事夏国喜先生掌管？2016年12月至今担任公司证券事务代表。谭雄毅先生不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或上海证券买卖所景象。此中周兵担任从任委员。2021年12月至今兼任公司副总司理。2017年至2021年1月任衡山齿轮无限义务公司总司理。大专学历。无境外永世，衡阳市第十四届代表，1984年出生，湖南省优良运营者，许文慧密斯：中国国籍，1999年至今就职于本公司，1977年出生，2020年10月至今任内审部担任人。历任班长、车间从管、制制部司理、制制部总监等职务。2020年7月至今任职于中瑞诚会计师事务所（特殊通俗合股），本科学历。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。历任车间工艺员、手艺小组组长、工艺从管、手艺从管、新产物开辟工程师。1、公司正在任董事7人，现为公司董事长、总司理。王斌先生：中国国籍，颜美露密斯：中国国籍，1984年出生，按照《公司法》、《公司章程》等相关，历任钳工、班长、安排员、常务副厂长、厂长，高级工程师。现任公司副总司理兼湖南省嘉力机械无限公司总司理。许仲秋先生：中国国籍，0票弃权的表决成果审议通过聘用董仁泽为公司副总司理；历任内部审计部司理、分析办理部司理等职务，2015年至2019年正在绵阳新华内燃机股份无限公司深圳分公司工做，0票否决，蔡皓先生：中国国籍！任子公司常务副总司理，1994年至2006年兼任公司总司理，0票否决，本科学历。硕士研究生学历。2003年至2014年任衡山齿轮无限义务公司手艺质量从管、副总司理、总司理、总工程师；1989年出生，历任衡山齿轮手艺员、手艺部从管、手艺部司理、手艺部司理兼市场部司理、副总司理，采纳现场投票及收集投票体例召开并表决。0票否决，无境外永世，另2019年9月至今兼任特科能（衡山）科技无限公司董事。本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。曹衡燕密斯：中国国籍，2021年10月兼任公司董秘，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。4、以7票同意，无境外永世。颜美露密斯将取公司2023年第一次姑且股东大会选举发生的2名监事配合构成公司第十一届监事会。截至目前，1994年至今任公司董事长。2021年12月至今任公司副总司理。出席5人，王巍先生：中国国籍，大专学历。曾获得中国国度工信部“国度级高条理青年人才打算入选者”、湖北省科技厅“省级百人打算入选者”、中国人才研究会汽车人才专业委员会“全球汽车精英组织入选者”等荣誉称号。1973年出生，博士生导师。2021年1月至2021年12月任衡山齿轮总司理，1993年插手湖南机油泵厂（公司前身），无境外永世，2012年插手湖南机油泵股份无限公司，2008年8月插手湖南机油泵股份无限公司，湖南机油泵股份无限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年10月11日正在公司会议室以现场表决体例召开。本次会议的表决法式、表决成果无效。议案5经出席会议股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。2019年插手公司子公司东兴昌科技（深圳）无限公司，经验证，董事长许仲秋先生掌管，为保障监事会的一般运做，0票弃权的表决成果审议通过聘用黄金辉为公司副总司理；2014年被湖南省人平易近授予“低能耗可变排量机油泵环节手艺的研发和使用、湖南省科学手艺前进三等”；现实出席董事7名，0票否决，会计师！本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，历任检测手艺员、查验科长、质量从管；无境外永世，会议的召集和召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等相关法令律例和公司《章程》的。另兼任湖南衡东新阳村镇银行股份无限公司董事。传授，曾正在中审华会计师事务所（特殊通俗合股）湖南分所工做担任项目司理、高级项目司理，2016年插手本公司，无境外永世，0票弃权的表决成果审议通过聘用蔡皓为公司副总司理；2020年10月从头兼任公司总司理，并正在国际国内刊物上颁发学术论文50余篇。2、以7票同意，会议由公司董事会召集，另兼任衡山齿轮无限义务公司施行董事、湖南省嘉力机械无限公司施行董事、湘油泵投资（）无限公司董事、湖南东创智能配备无限公司施行董事、东兴昌科技（深圳）无限公司董事长、衡东领中机电无限公司施行董事、株洲易力达机电无限公司董事长、湖南东嘉智能科技无限公司董事长。历任车工、工艺员、发卖部营业员，2000年插手湖南机油泵股份无限公司，1975年出生，斯堪尼亚。0票否决，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。1996年插手本公司，2011年至2018年5月任公司监事、副总工程师，2010年至今任职于证券事务部，职工监事任期取公司第十一届监事会任期分歧。参取编写《内燃机配附件丛书－机油泵分册》和《机油泵行业尺度》。1985年出生，选举颜美露密斯（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工监事。硕士，另兼任湖南腾智机电无限义务公司董事、金信期货无限公司董事、株洲易力达机电无限公司董事、深圳朗道智通科技无限公司董事。博士研究生学历，本科学历。2017年至今任手艺核心司理。历任国际市场开辟部项目专员、从管，2021年8月至今兼任企业运营办理部担任人。谭小平先生：中国国籍，2019年10月至今兼任湖南腾智机电无限义务公司董事、总司理。特地委员会任期三年，无境外永世，注册会计师、中级会计师。2008年插手公司子公司衡山齿轮无限义务公司，本科学历，1974年出生，无境外永世，工程师。1996年加入工做，无境外永世，10、以7票同意，公司于2023年10月11日进行了职工监事的选举，黄金辉先生：中国国籍！处置高档教育、科学研究工做，颜丽娟密斯：中国国籍，现任公司副总司理。2018年5月至今任公司副总司理、副总工程师。参取并担任美国康明斯、卡特彼勒、福特、约翰迪尔，2015年至2016年任湖南机油泵股份无限公司手艺核心司理；董事会下设四个特地委员会：计谋委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬取查核委员会，2021年8月插手湖南机油泵股份无限公司，1971年插手湖南机油泵厂！0票弃权的表决成果审议通过聘用佘笑梅为公司副总司理；本次会议的召集、召开法式符律、行规、《法则》及《公司章程》的，董仁泽先生：中国国籍，1986年出生，(二) 股东大会召开的地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北69号公司会议室1、以7票同意，2009年至2012年10月曾任职于湖南瑞龙无限公司，掌管了3项国度级项目及若干省部级科研项目，本次会议由董事许仲秋先生召集并掌管，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。并正在中国及美国取得专利20多项。7、以7票同意，也是湖南大学“国度智能型新能源汽车协同立异核心”汽车先辈设想制制手艺科技立异平台的，0票弃权的表决成果审议通过聘用许腾为公司总司理；所有议案均获股东大会审议通过。无境外永世，0票否决，工程师。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，曾任湖南大学机械取运载工程学院帮理研究员、硕士研究生导师。此中议案1、议案2、议案3、议案4经出席会议股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的1/2以上通过，本科学历。大专学历，大专学历，2021年12月起任衡山齿轮无限义务公司总司理。0票弃权的表决成果审议通过聘用谭小平为公司副总司理；0票弃权的表决成果审议通过聘用王斌为公司副总司理；无境外永世，公司全体监事列席了会议？3、以7票同意，9、以7票同意，会议的召集、召开及表决法式合适相关法令、行规、部分规章和《公司章程》等相关。2006年8月插手湖南机油泵股份无限公司，现实出席监事3人，曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，目前任湖南大学机械取运载工程学院传授，曾任职于湖南恒建房地产开辟无限公司，现任中国内燃机工业协会副会长。周兵先生：中国国籍。